生意寶
无限法则的女角色 > 資訊 > 企業動態 > 五峰赤誠生物科技股份有限公司 第二屆董事會第三次會議決議公告

五峰赤誠生物科技股份有限公司 第二屆董事會第三次會議決議公告


//www.shxke.icu2018-01-18 13:41:20赤誠生物共1301次瀏覽

无限法则的女角色 www.shxke.icu  

一、會議召開情況

五峰赤誠生物科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)關于召開第二屆董事會第三次會議的通知于 2017 年 12 月 28 日以書面通知方式發出,于

2018 年 1 月 2 日在公司會議室以現場方式召開?;嵋橛啥魯こ魯嗲逑壬?/p>

主持,應出席本次會議董事為 5 人, 實到董事為 5 人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。

二、會議議案及表決情況

會議采用記名方式進行表決,經與會董事表決,審議通過以下議案:

(一) 審議通過《關于預計 2018 年度日常性關聯交易的議案》;

議案內容:2018 年度,預計陳赤清、毛業富為公司銀行借款提供擔保, 預計金額不超過 5000 萬元。預計毛業富向公司無償提供借款,預計金額不

超過 500 萬元。

表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權。本議案需提交公司股東大會審議。

回避情況:關聯董事陳赤清、毛業富回避表決。

 

(二)審議通過《關于使用部分閑置資金購買理財產品的議案》

為提高公司閑置資金的使用效益,在不影響公司日常業務正??溝那疤嵯?,在保證資金流動性和安全性的基礎上,公司將使用部分閑置自有資金與閑置募集資金購買上市銀行或證券公司發行的保本固定收益型理財產品,額度合計不超過 5,000 萬元。在上述額度內,資金可以滾動使用。期限自股東大會通過之日起一年內有效。

表決結果:5 票同意,0 票反對,0 票棄權。本議案需提交股東大會審議。

回避情況:無。

(三)審議通過《關于提請召開 2018 年第一次臨時股東大會的議案》。

議案內容:公司董事會定于 2018 年 1 月 18 日上午 9:00 在公司會議室

召開公司 2018 年第一次臨時股東大會。審議上述第(一)、(二)項議案。表決結果:5 票同意,0 票反對,0 票棄權。本議案無需提交股東大會

審議。

回避情況:無。

三、備查文件目錄

《五峰赤誠生物科技股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議》。特此公告。

 

五峰赤誠生物科技股份有限公司

董事會

2018 年 1 月 3 日

2
+1
0
+1
文章關鍵字: